Segnalazioni di operazioni sospette, arriva il nuovo Manuale utente della UIF. Ecco le disposizioni per giochi online e retail
Segnalazioni di operazioni sospette, arriva il nuovo Manuale utente della UIF. Ecco le disposizioni per giochi online e retail
La UIF ha pubblicato un aggiornato Manuale utente, fornendo indicazioni precise per la segnalazione di operazioni sospette. Questo documento è particolarmente rilevante per gli operatori del settore del gioco, sia online che retail, che devono seguire linee guida rigorose per garantire la conformità normativa.
Il nuovo manuale delinea le procedure specifiche che gli operatori devono adottare per identificare e segnalare attività sospette. Queste disposizioni mirano a rafforzare la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore del gioco. Gli operatori sono ora tenuti a prestare maggiore attenzione ai comportamenti anomali dei giocatori e a segnalare tempestivamente qualsiasi attività che possa destare preoccupazioni.
